Пять валютчиков два года переводили миллионы за границу

Почти три года пятеро жителей Новосибирска оказывали незаконные услуги бизнесменам, мечтающим вывести деньги на заграничные счета. Самому младшему из обвиняемых 31 год, старшему – 50.

Схема валютчиков была проста – трое искали клиентов среди бизнесменов, заинтересованных в крупных денежных переводах за границу без оформления паспорта сделки и прохождения других процедур валютного контроля. Двое от имени предпринимателей переводили деньги через различные банки в качестве частных платежей на иностранные счета. При этом мужчины оплачивали счета якобы за товары, не связанные с предпринимательской деятельностью.

С января 2015 года по декабрь 2017 года счета иностранных компаний благодаря их действиям пополнились на 135 млн рублей. Сами подельники брали за свои услуги 2% от зачисленных средств. За три года они заработали 2,8 млн рублей на пятерых и статью 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере, организованной группой).

«Уголовное дело рассмотрит по существу Железнодорожный районный суд Новосибирска», - сообщает прокуратура Новосибирской области.

Ранее VN.ru писал о бизнесменах Новосибирска, которые вывели за границу свыше 7 млрд рублей. Крупный контракт на поставку электроники заключили с германской фирмой новосибирские предприниматели. Однако ни товары на территорию страны, ни деньги назад в РФ так и не вернулись.

Источник